13.1. 2025
AML – kdo je povinná osoba a jaké má povinnosti
Kdo je povinná osoba podle AML zákona? Povinné osoby jsou subjekty definované zákonem č. 253/2008 Sb., o opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu (AML zákon). Mezi ně patří finanční i nefinanční instituce. Konkrétně se jedná například o: Přesný popis činností najdete přímo zákoně pod paragrafem 2. Od 30. prosince 2024 mezi povinné osoby nově patří...
Martina Nýčová